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       近年来,洗钱、电信网络诈骗犯罪呈现多发高发态势,不法分子精心设计的骗局花样繁多,具有很强的欺骗性、迷惑性。严重威胁人民群众财产安全和幸福生活,邮储银行普洱市分行深化落实“以客户为中心”的金融消费者权益保护理念,健全体制机制、强化服务流程、加强内训外宣、培育消保文化,进一步将金融消费者权益保护工作落到实处。

       2022年8月23日,客户张某携带本人银行卡到邮储银行墨江县联珠镇支行进行7万元的转账,工作人员在复核大额跨行转账业务信息时发现其不清楚账户资金来源,对于工作人员的疑惑,张某解释自己在KTV上班,资金为招生款。沟通过程中,始终无法提供资料证明“招生款”的信息。随即工作人员对账户进行了查询,发现该账户2022年8月22日开户启用后,仅一天时间,交易频繁,资金通过财付通、微信、抖音转入7万多元。凭借专业能力和敏锐的判断,识别出该账户有重大涉诈风险,立即联系了当地公安机关。在等待公安民警到来期间,支行人员对张某进行安抚,尽量拖延时间,当班人员做好紧急情况的应对。

       接到线索后,墨江县公安民警立即赶到银行网点,对张身份信息及资金来源进行核查,随后,在银行网点附近抓获其上线组织人员江某并带走调查。后民警反馈张某、江某涉及转移境外违法犯罪资金,后续将结合案情调查进一步处理,目前,案件正在侦办中。

       当前,洗钱、电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,邮政储蓄银行普洱市分行将继续担负起向公众普及金融知识、防范电信诈骗的社会责任,不断提升风险识别能力,持续做好警银协作,强化电信网络新型违法犯罪防控工作,牢牢守住老百姓的“钱袋子”,以实际行动践行国有大行担当,为金融安全稳定进一步贡献邮储力量。

(通讯员:左敏达)